本年度通知摘要来自年度通知全文，为周至领略本公司的策划成绩、财政景遇及来日成长计议，投资者应该到证监会指定媒体提神阅读年度通知全文。

　　天健管帐师事情所（奇特平常合股）为本公司出具了带夸大事项段的无保存睹地的审计通知，本公司董事会、监事会对相干事项已有具体分析，请投资者属意阅读。精功科技控股股东精功集团有限公司于2019年9月向绍兴市柯桥区邦民法院提出停业重整申请并被裁定受理。精功集团有限公司所持精功科技十足141,809,800股股份（占精功科技总股本的31.16%）已被执法冻结及轮候冻结。截至审计通知日，精功集团有限公司停业重整次第尚未完结，所持精功科技股份尚未解冻，来日结果存正在不确定性。上述事项不影响已发布的审计睹地。

　　公司属于专用筑设创筑业，通知期内，公司合键从事碳纤维及复合资料配备、机械人及智能配备、太阳能光伏专用配备、新型筑立节能专用筑设、轻纺专用筑设等高新技巧产物的研制开荒、分娩贩卖和技巧办事以及周密创筑加工交易和军民交融项目开荒，实行“以销定产”的分娩形式和直销方法，公司以客户需求为导向，担负产物的研制开荒、分娩创筑和供给项目一站式管理计划。公司系中邦太阳能光伏筑设优越供应商、中邦新能源家产成长最具影响力企业、中邦筑材板滞行业20强企业、世界工商联新能源商会副会长单元、中邦光伏家产定约首批发动单元、中邦筑材板滞工业协会副会长单元、中邦纺织板滞器械工业协会常务理事单元。

　　主导产物合键为：碳纤维成套分娩线K及以上原丝为原料，具备年分娩1千吨以上碳纤维分娩才气，技巧处于邦际进步秤谌。其所分娩的产物可普通运用于汽车交通、航空航天、风力发电、医疗器械以及筑立等范围。

　　环绕智能独揽体系、智能创筑机械和智能终端产物运用等范围，采用机械人及自愿化最新技巧、工艺，为客户供给极具竞赛力的集成合座管理计划。合键交易涵盖自愿化安装检测配备、机械人集成运用配备、智能仓储物流及AGV配备和MES(分娩创筑推广体系)四大板块及口罩分娩线、水驻极、熔喷机纺粘筑设等。

　　主导产物合键为：JJL系列太阳能众晶硅铸锭炉、JXP 系列众晶硅线剖锭机、JXQ 系列众线切割机、单晶炉等。产物合键运用于太阳能众晶硅铸锭、剖方、切片及创筑太阳能级单晶硅片所需的高质料单晶棒等创筑加工范围。目前，公司具有从光伏配备开荒、工艺技巧筹议、上下逛产物延长研发等技巧上风和“家产化、系列化、成套化”的分娩才气，众晶硅铸锭炉产物商场占据率达40%以上。

　　主导产物合键为：筑立筑材板滞产物和钢机合专用配备二大类，此中，筑立筑材板滞产物合键有：PC分娩线、琉璃瓦机系列、压型板机系列、复合板机系列、C型檩条机系列、Z型檩条机系列、数控折边机系列、钢承楼板机系列等；钢机合专用配备合键有：JGH 波纹腹板H型钢全自愿焊接分娩线系列聚氨酯、岩棉酚醛复合板分娩线、JGH 自承式钢模板成套分娩线、JH H型钢焊接分娩线、系列纵横剪分娩线等，产物合键用于新型墙体资料、保温隔热资料、轻重型钢机合产物、安装式筑立产物的创筑加工。产物众次获邦度、部、省、市、县（区）科技先进奖，热销100众个邦度和地域，产物商场占据率达40%以上。

　　主导产物合键为：JGT系列假捻变形加弹机、JGR系列转杯纺纱机、HKV系列包覆丝机、JGK系列氛围包覆丝机、HKV系列大卷装倍捻机、JGW系列数码周密络筒机、HKV151系列花式捻线机、JGW系列周密络筒机等，产物合键运用于纺织用纱的前道加捻及纱线加工，此中，HKV系列包覆丝机细分商场占据率达65%以上。

　　定位于碳纤维及复合资料配备、太阳能光伏配备、新型筑立节能专用配备、轻纺专用筑设、自愿化智能配备等高新技巧产物的周密加工与创筑及军民交融项目开荒。

　　碳纤维家产是邦度役使的根基性政策性新兴家产，代外新一轮科技革命和家产更动的对象，是造就成长新动能、获取来日竞赛新上风的合头范围。目前邦内碳纤维家产成长还处于低级阶段，为完成军事和民用强大配备的自决保险，近年来邦度和地方政府出台众项家产策略，支柱碳纤维家产的成长。邦务院印发的《中邦创筑2025》，碳纤维被列为合头政策资料之一。邦务院揭橥的《“十三五”邦度政策性新兴家产成长计议》央求重心冲破邦产碳纤维的低本钱制备技巧、高端范围碳纤维制备技巧，同时，造就三到五家碳纤维龙头企业，通过体系机制改进，创办有中邦特点的碳纤维创筑及运用家产链机合，变成碳纤维制备技巧与产物有序竞赛。风电叶片是碳纤维下逛消费主要构成部门，正在“碳中和”策略指引下，邦度将进一步成长风电行业，碳纤维需求或将迎来加倍开朗的需求空间。就目前邦内碳纤维结构来看，碳纤维来日新增产能众鸠合于大丝束碳纤维的成长，碳纤维行业或将正在此供需平均中求成长。2022年碳纤维将迎来邦产化机缘，除航空航天等范围外，需求端将会由风电叶片、碳纤维复材、压力容器众极驱动。

　　碳纤维本能优异，技巧难度大，具有高达200倍的家产链附加值，全数家产链盈余最大端为：从原丝至碳纤维至复合资料策画开荒一体化分娩，其主题为原资料（原丝）及碳纤维主题配备的研发、分娩。此中，碳纤维制备工艺和筑设对碳纤维的分娩至合主要，其决心了碳纤维的产物格料，因为碳纤维的制备工艺流程庞杂，涉及工艺参数较众，积攒这些参数往往需求很长的周期，且外洋领头企业对该类筑设无间施行封闭禁售。所以，来日碳纤维筑设进口取代的需求浩大。

　　公司碳纤维分娩线目前已变成批量化分娩，具备碳纤维分娩线整线供应和整线管理计划的才气，正在该分娩线上分娩的碳纤维已普通运用于汽车交通、航空航天等范围。2021年，公司碳纤维配备商场拓展博得强大冲破，整线交付周期大大缩短，累计完毕6条分娩线年以及来日的一段时候，公司将正在总结千吨级分娩线邦产化分娩线履历的同时，络续全力于碳纤维分娩技巧、工艺、配备体系集成改进、分娩线邦产化扩大劳动，主动搜索等离子外观打点以及铺丝纠缠机等新技巧和新产物的开荒和运用，争取通过产物和工艺技巧引颈商场，以决心性的本钱上风进一步确立公司碳纤维配备的龙头名望，放大行业内的出名度和影响力。

　　机械人和智能创筑已纳入了邦度科技改进的优先重心范围。《中邦创筑2025》明了提出：重心施行创筑强邦政策，此中，智能创筑是重中之重，也是来日5-10年创筑业转型升级的大对象，探讨到目前我邦创筑业越过20万亿增进值的范畴，以及创筑业处于2.0补课、3.0普及、4.0演示的近况，并勾结美邦、德邦创筑业的成长秤谌，我邦智能创筑正在2025年希望越过5万亿元，人工智能及机械人空间浩大。

　　“机械换人”是以配备更新为载体的技巧、工艺、执掌的改进，是创筑业向智能化转型的“工业4.0”的一定对象。目前智能创筑逐渐深化，其运用范围除了离散行业，还包含流程型行业。从细分行业看，《中邦创筑2025》中的高级数控机床和机械人、新资料等十大重心冲破范围成为《智能创筑成长计议(2016-2020年)》重心激动的智能转型范围，人工本钱提拔和智能筑设以及物联网技巧的成长也将会为智能创筑供给充满的空间。机械人家产正成为激动新旧动能转换，打制经济高质料成长的主要动力。我邦已成为环球机械人主要的分娩基地和消费商场，毗连六年问鼎环球最大工业机械人运用商场。5G、工业互联网的运用将为机械人家产带来新机缘，除汽车、电子等行业范围外，板滞、产物分娩加工、医疗病愈等将成为机械人家产下一步重心结构对象。2021年尾，工信部、邦度发改委、科技部等15部分笼络印发了《“十四五”机械人家产成长计议》，激动我邦机械人家产正在“十四五”时候迈向中高端秤谌。力图到2025年，我邦成为环球机械人技巧改进策源地、高端创筑集聚地和集成运用新高地，机械人家产生意收入年均增加越过20%，创筑业机械人密度完成翻番。

　　2022年，精功机械人将赓续环绕智能独揽体系、智能创筑机械和智能终端产物运用等范围，以机械人集成运用配备、自愿化安装检测配备、智能仓储物流AGV配备和MES体系为主导对象，推出防疫筑设及相干无纺类筑设、AGV主导的智能体系集成、危急小收益高的自愿化项目，变成体系化、法式化产物系列，提拔迅疾成长才气，并同步做好收丝机、粘纺无纺布产线、系列智能物流AGV小车等项目研发与攻合，提拔交易承接力，熟手业内或细分商场上盘踞先发上风，将公司打酿成为柔性化管理计划的集成商。

　　光伏家产是可再生能源的主要构成部门，也是我邦七大政策性新兴家产的合键实质之一。通过近几年的策略搀扶、技巧先进，产物商场快速增加，家产链络续完满成熟，本钱迅疾降落，但也存正在成长无序、产能扩张过速、供需失衡等一系列题目。2011年一2014年，因为受邦外里家产境况低迷以及欧盟双反、产能过剩和环球光伏补贴减少等要素的影响，全数行业一度处于低迷状况，光伏企业遍及陷入窘境。为鼓吹光伏行业的强壮成长，邦度先后出台了包含役使企业吞并重组、裁减落伍产能、出力促进漫衍式光伏发电、加大光伏业上钩电价补贴等搀扶策略和通过施行领跑者方针、竞赛电价策略指引企业低重光伏本钱、售电侧的逐渐更始、绿证机制、绿色能源的配额制执掌等，2015年从此，邦内光伏家产范畴稳步增加，企业产能诈欺率取得有用升高，盈余才气明显提拔，全数光伏家产步入了“高效制胜”时间，黑硅技巧、PERC技巧、锻制单晶、金钢线切割等各样新产物、新技巧、新途径数见不鲜，得益于本钱、技巧、家产链配套的上风，邦内企业的主动扩产及海外企业的被动退出，光伏家产进一步向邦内鸠合。2021年10月26日，《邦务院合于印发2030年前碳达峰举动计划的告诉》揭橥，指出2030年非化石能源消费比重抵达25%掌握，风电、太阳能发电总装机容量抵达12亿千瓦以上。据发改委能源所预测，到2025年，光伏总装机范畴抵达约7.3亿千瓦，光伏终年发电量约0.88万亿千瓦时。据行业统计，2021年1－9月，世界光伏新增装机2556万千瓦，此中，光伏电站915万千瓦、漫衍式光伏1641万千瓦。到2021年9月底，光伏发电累计装机2.78亿千瓦。从新增装机结构看，装机占斗劲高的区域为华北、华东和华中地域，折柳占世界新增装机的44%、19%和17%。目前，PERC单晶电池量产均匀转换出力从2020年的22.8%提拔到2021年的23.1%，最高抵达23.56%。来日，正在技巧创新的配景下，光伏分娩本钱将连续络续低重。光伏行业来日的成长会异常明后，一是助力“碳中和”。二是修筑新成长体例。三是修筑长板上风。四是激动邦际团结，光伏希望成为邦际社会应对天气变动框架下的主要支柱点。

　　2021年，习总书记正在主理中共核心政事局第二十九次整体进修时夸大，完成碳达峰、碳中和是我邦向天下作出的尊苛允诺，也是一场普通而深切的经济社会改变，毫不是轻轻松松就能完成的。光伏发电动作绿色低碳成长的主要构成部门，适宜目前及来日的邦际邦内成长需求，而动作鼓吹全数光伏家产成长最主要、最根基支柱感化的太阳能光伏专用配备，正在来日一段时候内将赓续随光伏家产的成长坚持必然的商场需求量。合头配备邦产化及其本钱低重，是抵达光伏发电平价上钩的合头要素之一。从目前光伏行业的商场成长情形看，太阳能光伏专用配备行业的成长趋向为：太阳能光伏配备创筑商将正在提拔现有产物技巧秤谌、深化性价比上风、供给更急迅更优质的技巧办事的根基上，环绕“逐年低重创筑本钱、逐年升高光电转换出力”这一主题，通过加大铸锭尺寸提拔每分娩轮次产量以摊薄单元本钱以及用金刚线切割代替古代砂浆线切割低重硅片分娩本钱，加快研发光伏配备系列空缺产物，供给整套管理计划，使光伏配备产物进一步向高效、节能、全自愿智能化互联对象成长。

　　从竞赛体例来看，经济性依旧是限制光伏发电成长的合键要素。精功科技自进入光伏专用配备创筑范围从此，遵照“家产化、系列化、成套化”的成长思绪，无间专心于光伏配备及工艺技巧的研发与改进，并通过产物的络续升级换代、工艺技巧提拔，稳固提拔业内龙头名望。2022年，公司将进一步加快对单晶炉、金刚线切片机等筑设的技巧完满，做好本钱独揽和细节完满并连续升级技巧本能和太平性，完成范畴化分娩和效益。

　　筑立、筑材专用筑设行业成长境况与邦民经济成长、GDP景心胸、社会固定资产投资、相干家产成长对象与投资力度、邦度金融策略均有必然的联系度，此中与社会固定资产投资有着较亲密的合联，投资增加率高，将会拉动筑立、筑材专用筑设商场需求迅疾增加。

　　受益于邦度策略的大举支柱、都会化和工业化加快激发的需求升温、邦际家产移动的加快以及行业商场化更始所勉励出的内正在生气，过去几年，包含筑立筑材专用筑设正在内的板滞创筑行业合座有了一个横跨式的成长，年均增速高达25%以上。但创筑业“大而不强”，低端产物相对过剩、高端产物依赖进口的合座体例犹存。依据商场成长趋向和贯彻落实《中邦创筑2025》《邦务院合于化解产能急急过剩冲突的诱导睹地》和《绿色筑立举动计划》等央求，筑材板滞来日五年，将以新型工业化、城镇化等需求为牵引，以鼓吹绿色分娩和绿色消费为合键主意，以绿色筑材分娩和运用卓绝题目为导向，周至普及制品居处，以“促进行业机合调度”、“成长高端筑材板滞配备”等9项重心职责为重心，出力成长“一低一高”筑材板滞产物，加快开荒高效节能绿色环保技巧配备、高本能筑材板滞专用根基件等高端筑材技巧配备的研发和家产化，周至提拔行业的竞赛力。此中，智能创筑配备将动作高端配备创筑业成长重心对象。其它，《筑立家产新颖化成长摘要》《合于大举成长安装式筑立的诱导睹地》也明了提出，要大举成长钢机合和安装式筑立，到2025年，安装式筑立占新筑筑立的比例50%以上，保险性安居工程采纳安装式筑制的比例抵达60%以上。

　　从竞赛体例来看，目前，虽然西方繁荣邦度经济有必然的回暖迹象，但与我邦商业摩擦显着加剧，特别是邦际金融危害今后，商业包庇主义显着昂首，钱银贬值、技巧壁垒等要领络续翻新，越来越众的邦度络续升高板滞产物商场准初学槛，全数行业的竞赛赓续加大，筑立筑材专用筑设等创筑业转型升级已是势正在必行，少许古代创筑企业务必正在依托自己产物创筑、商场拓展才气的根基上，从纯洁贩卖产物成长成为供给办事和成套管理计划的创筑商、集成商和办事商。

　　“妍丽中邦”呼叫绿色筑立。钢机合及新型筑材动作一种与自然协和共生的绿色轮回低碳筑立，伴跟着我邦城镇化修筑措施的加快，正正在迅疾振兴。跟着中邦城镇化的修筑以及家产机合的调度，能源垃圾筑立将会被苛肃独揽，商场将进一步向节能、环保、高效对象成长。2022年，公司筑立筑材专用筑设将赓续实在阐明自己的成套上风、技巧上风和品牌上风，正在稳固升高聚氨酯和钢筋桁架线等成线产物格料及邦内商场占据率的同时，重心做好新技巧运用、新产物扩大、重心客户办事等劳动，紧抓邦度“一带一块”和相干邦际区域团结及邦内新型城镇化等邦度层面强大政策带来的成长机缘，进一步优化聚氨酯线、PC预制混凝土构件分娩线、新型折弯机和新型桁架线等产物本能，络续拓宽行业宽度，正在古代筑立、冷库、养殖行业的根基上，进一步将成长眼神聚焦于与产物相干的装扮、净化等家产延长，向筑立节能、大型化、成套化、智能化对象成长。

　　中邦事天下上主要的纺织板滞分娩基地和消费商场。特别是近几年，正在成长政策性新兴家产的大境况下，相干家产对纺织品的需求连续增加，邦内企业通过技巧引进、消化汲取和自决改进，采用机电一体化技巧，使新型纺织板滞开荒才气逐年提拔，技巧秤谌有了较显着的升高，已变成了较为完满的整机创筑和零部件分娩配套编制，博得了较大成效。但与邦际进步秤谌比拟仍存正在较大差异，合键外现正在自决改进才气、专用件和配套件分娩秤谌、“两化”交融秤谌及纺织板滞策画创筑集成化、模块化、自愿化、音讯化的运用等方面。2021年1-9月，中邦纺织板滞进出口总额为61.55亿美元，同比增加14.25%。此中纺织板滞进口26.47亿美元，同比增加29.15%；出口35.08亿美元，同比增加5.25%。

　　从环球周围来看，过去纺织板滞创筑业的竞赛合键鸠合正在德邦、意大利、瑞士等纺机分娩强邦。但近年来，正在邦内及亚洲商场需求的激动下，中邦纺织板滞创筑行业范畴络续扩张，特别是各样新技巧、新工艺、新配备的研发运用极大提拔了纺织品附加值，拓展了纺织品运用范围，我邦正由纺机需求商场向亚洲纺机创筑中央乃至天下纺机创筑中央的对象转移，逐渐成为天下上最大的纺织板滞创筑邦。

　　纺织行业供应侧更始连续促进，劳绩逐渐呈现，内需商场赓续阐明首要支柱感化。智能化既是来日纺机筑设成长的一定趋向，也是近年来纺机行业成长的最主要特性。跟着智能创筑相干技巧正在纺织范围赓续取得大举促进，纺织行业已从单机的智能化向体系的数字化、自愿化、智能化成长。从家产机合来看，纺机行业由量向质向更广泛范围成长的趋向显着。近几年，纺机各细分行业商场出现各纷歧样，纺纱板滞、织制板滞中的喷水织机、针织板滞中的横机、化纤板滞中的加弹筑设销量跌幅较大，喷气、剑杆织机，圆纬机、经编机，印染板滞，化纤长丝纺丝筑设商场相对稳定，非织制筑设商场大幅增加。化纤、家产用范围的强劲需求，带来纺机分行业家产机合的从新分拨，同时分娩订单向龙头企业集聚。同时，因为受新冠疫情的一再，良众纺机企业始末了从停产到复工复产，从没有订单到加班加点赶订单的状况流动。2020年12月，中邦工程院揭橥了《中邦创筑业重心范围技巧改进绿皮书-一技巧门途年，纺织技巧与配备等五个优先成长对象将合座步入天下领先行业，成为技巧改进的引颈者。“十四五”光阴，正在5G和工业互联网场景下，智能创筑和绿色分娩仍是纺机行业的主旋律。

　　2022年公司将更器重自己的执掌和智能化创筑秤谌，赓续亲密眷注纺织家产、产物、地域的调度，紧跟纺织行业的调度对象而调度自己产物机合，正在新产物开荒、产物工艺技巧提拔、降本增效和重心商场拓展上加大举度，以富厚的产物种类、过硬的产物格料和优质的办事立场做支柱，起劲冲破产物分娩和商场贩卖的纯洁运营形式，赓续施行“金融+家产”的驱动政策，通过插足展会、寻找代办商、诈欺外贸公司等平台和机缘，赓续加大拓展加弹机、气流纺纱机等高端纺织板滞配备的商场空间，邦内商场合键环绕“一带一块”的辐射区域（新疆、宁夏、云南保山等），邦际商场紧抓印尼、越南、土耳其等邦度新增产能及筑设改制升级过程中商场机缘。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度通知、半年度通知相干财政目标存正在强大分别

　　公司2015年第三次且则股东大会、2017年第二次且则股东大会、2019年第二次且则股东大会先后审议通过了《合于公司调度融资租赁交易回购担保额度的议案》《合于调度公司融资租赁交易回购担保交易额度的议案》《合于调度赓续为公司产物贩卖向客户供给融资租赁交易回购余值担保额度的议案》，应允公司与上海金聚融资租赁有限公司（以下简称金聚租赁)、浙江汇金融资租赁有限公司、华融金融租赁股份有限公司（以下简称华融租赁)等租赁公司团结，采纳向客户供给融资租赁的形式贩卖公司的成熟上风产物，并就供给的融资租赁交易供给回购担保余额折柳不越过邦民币40,000万元（含40,000万元）、不越过邦民币45,000万元（含45,000万元）、不越过邦民币40,000万元（含40,000万元），正在此额度内爆发的简直担保事项，公司授权由董事长担负审批并简直担负签订相干订交及合同，不再另行召开董事会或股东大会，有用期折柳为自照准之日起至2016年12月31日止、2019年12月31日止、2022年12月10日止。

　　上述事项折柳详睹刊载于2015年12月5日、2017年6月17日、2019年12月11日的《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为2015-077、2017-038、2019-077的公司通告。

　　截至2021年12月31日，公司为客户通过融资租赁进货筑设的担保余额为0万元。

　　正在不越过上述审议通过的融资租赁交易供给回购担保余值总额下，公司与山东大海新能源成长有限公司（以下简称大海新能源）展开了以下光伏配备融资租赁交易：

　　1）2015年和2016年，公司与华融租赁、大海新能源先后签定了四份《租赁物生意合同》，华融租赁向公司进货金额为13,600万元的太阳能众晶硅铸锭炉，并以融资租赁方法出租给大海新能源。同时，公司与华融租赁签定《回购担保订交》及《危急金订交》，公司向华融租赁共付出危急金2,312万元，用于冲抵大海新能源过期付出的房钱、违约金及其他应付款子，并为大海新能源实施融资租赁交易而变成的债务供给回购余值担保。

　　2019年8月20日，公司收到金聚租赁的《告诉书》，《告诉书》示知：华融租赁与金聚租赁于2019年1月4日签定了《订交书》，商定自《订交书》生效之日起华融租赁将《融资租赁合同》项下相干权力十足让与给金聚租赁。2019年8月20日，公司与华融租赁、金聚租赁签订了《光伏配备融资租赁交易之备忘录》，备忘录签订生效后，原精功科技应向华融租赁实施的相干责任（即为精功科技与华融租赁就前述《融资租赁合同》项下所联系签订的《回购担保订交》《危急金订交》中精功科技所需实施的责任）均由精功科技向金聚租赁实施，华融租赁不再享有《融资租赁合同》项下相干权力。

　　2）2016年9月9日，公司与金聚租赁、大海新能源签定《租赁物生意合同》，金聚租赁向公司进货金额为7,514万元的太阳能众晶硅铸锭炉及剖锭机，并以融资租赁方法出租给大海新能源。同时，公司与金聚租赁签定《回购担保订交》及《危急金订交》，公司向金聚租赁付出危急保障金1,502.80万元，用于冲抵大海新能源过期付出的房钱、违约金及其他应付款子，并为大海新能源实施融资租赁交易而变成的债务供给回购余值担保。

　　上述《租赁物生意合同》《融资租赁合同》正在推广流程中，大海新能源控股股东山东大海集团有限公司（包含旗下大海新能源等57家公司，以下简称大海集团）因不行归还到期债务且资产缺乏以归还十足债务为由，向东营市中级邦民法院申请停业重整并被依法裁定受理。受此影响，大海新能源自2018年入手下手未能按《租赁物生意合同》《融资租赁合同》按时付出房钱。大海新能源对华融租赁融资租赁项目盈利未付出房钱5,113.93万元，对金聚租赁融资租赁项目盈利未付出房钱4,160.07万元，两个项目盈利未付出房钱合计9,274万元，均已过期。公司除已付出危急保障金3,814.80万元外，代为偿付房钱及追加保障金5,459.20万元。

　　2019年11月25日，公司召开了第七届董事会第十一次聚会，审议并通过了《合于光伏配备融资租赁客户停业重整偿债计划的议案》，应允对公司申报的并经山东大海集团有限公司等五十七家公司执掌人（以下简称执掌人）认定的2,632.06万元平常债权越过10万元的债权部门，按《山东大海集团有限公司等五十七家公司兼并重整方针（草案）》提出的平常债权归还计划二的方法打点（现金归还+未获现金归还部门36%抉择信任方针）。即：债权本金中10万元以下（含10万元）的部门遵照100%的归还率一次性现金归还，归还时刻与平常债权主债权本金越过10万元的债权部门一律；平常债权本金中越过10万元的部门，遵照平常债权主债权本金金额10%的比例正在 2019年12月31日前以现金归还；未获归还部门遵照36%的比例抉择信任方针Ⅰ，本质通过以资抵债方法完成债权的归纳受偿，其余未获归还部门的债权，债务人不再归还。其它，金聚租赁经与公司疏通后，对其有特定产业担保债权（优先债权）除外的平常债权越过10万元的债权部门，也同样抉择上述计划二的归还方法（现金归还+未获现金归还部门36%抉择信任方针）。2019年12月4日，山东省东营市中级邦民法院裁定照准《山东大海集团有限公司等五十七家公司兼并重整方针》（以下简称《重整方针》），并终止山东大海集团有限公司等五十七家公司的重整次第。

　　依据《重整方针》的划定，公司申报并经执掌人确认的债权现金归还部门已于2020年1月推广完毕。但《重整方针》中商定的对待公司光伏配备融资租赁交易团结租赁公司逐一上海金聚融资租赁有限公司申报的债权“正在融资租赁物整理代价周围内全额、优先归还，还款时刻优先于平常债权的清偿时刻且最迟不得晚于2019年12月31日；未获优先归还的部排列入平常债权，遵照平常债权的调度及归还计划归还”。截至本通知披露日，大海集团执掌人已依据《重整方针》划定的归还计划，对金聚租赁申报并经大海集团执掌人确认的前述光伏配备融资租赁项目债权现金归还56,350,374.73元（此中，金聚租赁直租项目归还款29,309,370.73元，金聚租赁受让华融金融项目归还款27,041,004.00元）。依据公司与金聚租赁之前签订的相干合同或订交的商定，金聚租赁正在收到上述现金归还款后，正在扣除过期房钱、过期利钱和滞纳金后的净额应转归公司。依据前述商定，公司与金聚租赁对直租项目债权归还款举办完了算，2021年12月30日，公司收到金聚租赁转付的扣除过期利钱5,423,908.89元后的直租项目归还款结算余款23,885,461.84元。因为公司与金聚租赁就其受让华融租赁项主意债权归还款2,704.10万元所涉及的税金尚正在计议（公司目前估计的税金为335.15万元，即上海金聚融资租赁有限公司受让华融金融租赁股份有限公司融资租赁项主意收购本钱1,363.49万元与实践博得的归还款2,704.10万元之差额1,340.61万元所涉及的企业所得税），截至财政报外照准报出日，上述归还款2,704.10万元尚未最终结算。

　　截至2021年12月31日，公司除已付出危急保障金3,814.80万元外，代为偿付房钱及追加保障金2,326.73万元，合计金额为6,141.53万元，估计还可收回2,368.95万元（即上述尚未归还款2,704.10万元减去估计税金335.15万元）。截至上期末，公司对上述优先债权及平常债权累计已计提坏账企图7,425.93万元，故对账面已计提的坏账企图转回3,653.35万元。

　　2017年8月，公司与浙江汇金融资租赁有限公司、铁门合市星宇信达纺织有限公司签定《租赁物生意合同》，浙江汇金融资租赁有限公司向公司进货总额为3,519.20万元的转杯纺纱机等筑设，并以融资租赁方法出租给铁门合市星宇信达纺织有限公司。2019年8月，公司与浙江汇金融资租赁有限公司签订《填补订交》，收复《租赁物生意合同》及相干订交的推广。

　　截至2021年12月31日，公司通过浙江汇金融资租赁有限公司收拾的上述融资租赁项目担保余额为0万元，本项目已由客户于2021年12月一次性回购，2022年1月6日公司收到汇金租赁6,779,746.65元(公司前期垫付款和保障金)。

　　公司控股股东精功集团有限公司（以下简称精功集团）共持有公司股份141,809,800股，占公司总股本的31.16%；截至本通知披露日，其累计质押公司股份141,800,000股，占公司总股本的31.15%，并所持有公司股份十足被司候冻结，前述股份冻结的来由合键系精功集团因太合汇投资执掌（昆山）有限公司、姑苏太合汇投资执掌有限公司定向债务融资器械的债务瓜葛供给连带仔肩保障担保、为绍兴骏联家纺有限公司银行贷款等供给连带仔肩保障担保及精功集团正在中邦银行杭州分行银行融资形成欠息等来由所惹起，前述事项均与公司无联系。

　　为包庇债权人的合法优点和完成资产代价最大化，妥帖管理债务题目，精功集团遵循《企业停业法》及相干法令划定，勾结自己资产重整代价及欠债、策划等情形，于2019年9月6日向绍兴市柯桥区邦民法院（以下简称柯桥法院）提出重整申请。2019年9月17日，精功集团收到柯桥法院【2019】浙0603破申26号的《民事裁定书》，柯桥法院依法裁定受理对精功集团的停业重整申请，并依据法令次第指定浙江越光状师事情所为执掌人。2020年3月12日，浙江越光状师事情所因无法正在柯桥法院裁定重整之日起六个月内按时提交重整方针草案，向柯桥法院提交了将重整方针草案提交刻日拉长的申请。柯桥法院按照《中华邦民共和邦企业停业法》七十九条第二款之划定，作出了（2019）浙0603破23号的《民事裁定书》，裁定浙江越光状师事情所重整方针草案提交刻日拉长至新冠肺炎疫情取得有用独揽时止。2020年8月14日，柯桥法院遵循《中华邦民共和邦企业停业法》第一条、第二条第一款之划定，裁定对精功集团有限公司、浙江精功控股有限公司、绍兴众富控股有限公司、浙江精功机电汽车集团有限公司、绍兴精诚物流有限公司、绍兴紫薇化纤有限公司、绍兴远征化纤有限公司、绍兴柯城轻纺原料有限公司、绍兴精汇投资有限公司等九公司举办兼并重整。2021年7月30日，精功集团执掌人揭橥了《精功集团有限公司等九公司重整预招募通告》。2021年9月30日，精功集团执掌人揭橥了《合于精功集团等九公司重整招募转机情形的通告》。目前，精功集团处于执法重整阶段，其停业重整能否获胜尚存正在强大不确定性。

　　2019年8月27日，绍兴众富控股有限公司（以下简称众富控股）因正在中邦长城资产执掌股份有限公司浙江省分公司（以下简称长城资产）融资需求，持股5.385%的公司股东孙筑江以持有的2,450万股精功科技股份为众富控股前述融资供给质押担保。后因该笔融资闪现过期，长城资产遂向杭州市中级邦民法院（以下简称杭州中院）提告状讼，对孙筑江质押担保的2,450万股精功科技股份举办执法冻结。2019年9月17日，因柯桥法院裁定受理精功集团停业重整申请案，故杭州中院将该案依法移送柯桥法院审理。2021年10月15日，公司收到孙筑江先生的告诉，获悉其所持公司股票面对因执法推广导致被动减持暨股票被强制平仓的情状，2021年10月16日，公司披露了《合于持股5%以上股东因执法强制推广被动减持股份的预披露通告》。截至本通知披露日，孙筑江先生已通过鸠合竞价生意方法累计被动减持公司股份9,103,200股，占公司总股本的2%；截至本通知披露日，孙筑江先生持有公司股份15,404,970股，占公司总股本的3.385%，本次减持方针尚未施行完毕。

　　4、合于与吉林精功碳纤维有限公司签订大丝束碳纤维成套分娩线日，公司召开了第七届董事会第十三次聚会，审议通过《合于与吉林精功碳纤维有限公司签订产物贩卖合同的议案》，应允公司与吉林精功碳纤维有限公司（现改名为吉林宝旌炭资料有限公司，以下简称吉林宝旌）签订《大丝束碳纤维成套分娩线贩卖合同》，合同总金额为邦民币1.83亿元（含税，大写：壹亿捌仟叁佰万元整）。2020年4月21日，公司2020年第一次且则股东大会审议通过了前述议案。2020年12月，公司完毕了上述分娩线的各项装置与调试劳动，整线一次性试车获胜并交付吉林宝旌行使，公司遵照合同履约进度2020年度确认不含税收入16,194.70万元。截至本通知披露日，公司已累计收到吉林宝旌付出的154,820,008.10元货款,盈利应付出的28,179,991.90元过期货款尚未收到（包含到期应付出的5%质料保障金915万元）。

　　5、合于与吉林邦兴碳纤维有限公司、吉林碳谷碳纤维股份有限公司签订《碳化线装备购销合同》事项

　　2020年6月12日，公司与吉林市邦兴新资料家产投资有限公司（以下简称吉林邦兴新资料）签订了总金额6.80亿元（含税）的《碳化线日，公司与吉林邦兴新资料、吉林邦兴碳纤维有限公司(以下简称邦兴碳纤维)、吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称吉林碳谷）签订了《碳化线装备购销合同之填补订交》，将公司与吉林邦兴新资料签订的《碳化线装备购销合同》举办了合同主体、合同金额更动，原合同商定的交货刻日、付款进度等实质均坚持褂讪。同日，公司折柳与邦兴碳纤维、吉林碳谷从新签订了编号为：GXTHX20201218的《碳化线装备购销合同》（合同金额6.50亿元）、编号为：TGTHX20201218的《碳化线装备购销合同》（合同金额3,000万元）。

　　截至本通知披露日，公司与吉林碳谷签订的合同所商定的碳纤维分娩线已交付完毕，并收到除质保金（5%）外的十足货款（即：2,850万元）；公司与邦兴碳纤维签订的合统一、二期项目所商定的4条碳纤维分娩线均已交付完毕，并累计收到除质保金（5%）外的十足货款（即：61,750万元），公司遵照合同履约进度2021年1-12月确认不含税收入60,176.99万元（含税68,000万元）。

　　2021年10月15日，公司与吉林邦兴碳纤维有限公司（以下简称邦兴碳纤维）签订了编号为RC2109290885的《碳化线装备购销合同》和编号为RC2109290887的《碳化线装备购销合同》，合同金额折柳为3.10亿元（含税）、3.40亿元（含税），前述合同总金额合计为6.50亿元（大写：陆亿伍仟万元整，含税）。依据合同商定，公司将向邦兴碳纤维供给4条碳纤维分娩线。截至本通知披露日，公司已累计收到邦兴碳纤维付出的预付款18,300万元，合同正正在实施中。

　　7、合于与新疆隆炬新资料有限公司签订《碳纤维成套分娩线日，公司与新疆隆炬新资料有限公司（以下简称新疆隆炬新资料）签订了合同总金额为邦民币3.30亿元的《碳纤维成套分娩线贩卖合同》，依据合同商定，公司将向新疆隆炬新资料供给2台（套）碳纤维成套分娩线。截至本通知披露日，公司已收到新疆隆炬新资料付出的预付款8,250万元，合同正正在实施中。

　　2021年12月28日，公司与吉林化纤股份有限公司（以下简称吉林化纤）签订了编号为GFTHX211228的《碳化线装备购销合同》，合同总金额为6.80亿元（大写：陆亿捌仟万元整，含税）。依据合同商定，公司将向吉林化纤供给4条碳纤维分娩线。截至本通知披露日，公司已收到吉林化纤付出的预付款4,500万元，盈利到期应付出的15,900万元预付款尚未收到,合同正正在实施中。

　　上述事项折柳详睹刊载于2021年12月29日、2022年1月28日、2022年3月1日的《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为2021-077、2022-004、2022-007的公司通告。

　　本公司及董事会团体成员保障音讯披露实质的的确、确实和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次聚会于2022年3月10日以电子邮件和电话的方法发出召开的告诉，并于2022年3月23日以现场与通信外决相勾结的方法召开，聚会应出席董事9人，实践出席董事9人（此中，副董事长金力先生以通信方法外决），聚会由公司董事长金越顺先生主理，公司监事、部门高级执掌职员列席了聚会，适宜法令法则和《公司章程》的划定。

　　1、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度总司理劳动通知》；

　　2、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度董事会劳动通知》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　《2021年度董事会劳动通知》实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司2021年年度通知》中第三节“执掌层会商与剖判”的相干实质。

　　公司离任独立董事王晋勇先生、章靖忠先生、吴江小姐及公司现任独立董事陈三联先生、苛筑苗先生、夏杰斌先生折柳向董事会提交了《独立董事2021年度述职通知》，简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《独立董事2021年度述职通知》。

　　3、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度财政决算通知》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　通知期内，公司完成兼并生意总收入172,842.61万元（不含税），比上年同期的106,989.46万元增加61.55%；兼并利润总额8,024.84万元，比上年同期的4,615.55万元增加73.87%；归属于母公司股东的净利润10,783.90万元，比上年同期的2,834.21万元增加280.49%。

　　公司2021年度财政决算相干数据详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司2021年年度通知》中的相干数据。

　　4、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度利润分拨预案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　经天健管帐师事情所（奇特平常合股）审计，公司兼并报外2021年度完成归属于上市公司股东的净利润107,839,002.67元，扣除依据《公执法》及《公司章程》划定计提的法定盈利公积金13,662,602.50元，加上岁首未分拨利润101,728,144.42元，兼并报外可供股东分拨利润为195,904,544.59元。母公司2021年度完成净利润136,626,024.97元，扣除依据《公执法》及《公司章程》划定计提的法定盈利公积金13,662,602.50元，加上岁首未分拨利润52,750,296.60元，母公司可供股东分拨利润为175,713,719.07元。

　　遵照母公司与兼并数据孰低规矩，公司2021年度可供股东分拨利润为175,713,719.07元。

　　公司控股股东精功集团有限公司于2019年9月向绍兴市柯桥区邦民法院提出停业重整申请并被裁定受理，精功集团有限公司所持公司十足141,809,800股股份（占公司总股本的31.16%）已被执法冻结及轮候冻结。截至2021年度审计通知日，精功集团有限公司停业重整次第尚未完结，所持精功科技股份尚未解冻，来日结果存正在不确定性。所以，天健管帐师事情所（奇特平常合股）对公司2021年度财政通知出具了带夸大事项段的无保存睹地审计通知,公司2021年度未抵达《公司章程》划定的“施行现金分红时应餍足审计机构对公司该年度财政通知出具法式无保存睹地的审计通知”的前提。

　　鉴于以上情形，公司董事会筑议：公司2021年度不派挖掘金盈利，不送红股，不以本钱公积金转增股本，盈利未分拨利润结存至下一年度。

　　上述事项详睹同日刊载正在《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为2022-010的《合于公司2021年度利润分拨预案专项分析的通告》。

　　公司独立董事对公司 2021年度利润分拨的预案发布了独立睹地，简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　5、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年年度通知及摘要》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　《公司2021年年度通知》全文同日刊载正在巨潮资讯网（）；《公司2021年年度通知摘要》全文详睹同日刊载正在《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为2022-011的公司通告。

　　6、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《公司董事会合于带夸大事项段无保存睹地审计通知涉及事项的专项分析》；

　　《公司董事会合于带夸大事项段无保存睹地审计通知涉及事项的专项分析》、公司监事会对《董事会合于带夸大事项段无保存睹地审计通知涉及事项的专项分析》的睹地、独立董事出具的《合于带夸大事项段无保存睹地审计通知涉及事项的独立睹地》全文同日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　7、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度内部独揽评判通知》；

　　《2021年度内部独揽评判通知》全文同日刊载正在巨潮资讯网（）。公司监事会、独立董事对内部独揽评判通知密外的核查睹地折柳详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上编号为2022-009的《公司第八届监事会第三次聚会决议通告》和《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》；

　　天健管帐师事情所（奇特平常合股）出具的《合于浙江精功科技股份有限公司内部独揽的鉴证通知》全文同日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　8、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《2021年度社会仔肩通知》；

　　9、以5票助助（4名联系董事金越顺先生、金力先生、吴海祥先生、王永法先生回避外决），0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于审定2021年度公司董事、高管薪酬的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议。

　　独立董事对2021年度公司董事、高管薪酬发布了独立睹地, 简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　10、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于公司2021年度计提资产减值企图的议案》；

　　依据公司2021年年尾相干资产减值测试的结果，应允公司依据《企业管帐原则》和企业相干管帐策略的央求，对截至2021年12月31日公司相干资产计提相应的资产减值企图共计4,518.38万元,上述数据一经天健管帐师事情所（奇特平常合股）审计。

　　上述事项详睹同日刊载正在《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为2022-012的《公司合于2021年度计提资产减值企图的通告》。

　　公司独立董事对上述事项发布了独立睹地, 简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　11、以5票助助（4名联系董事金越顺先生、金力先生、吴海祥先生、邹邦庆先生回避外决），0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于与精功集团有限公司签定2022年度联系生意订交的议案》；

　　应允公司与精功集团有限公司签定2022年度联系生意订交，订交有用刻日自2022年1月1日起至2022年12月31日止。公司估计2022年度将与精功集团有限公司及其联系方爆发联系生意金额不越过4,500万元（大写：肆仟伍佰万元整，不含税，不含本数），此中,公司向精功集团有限公司及其联系方供给专用筑设及零配件、劳务等金额估计为不越过3,500万元，向精功集团有限公司及其联系方采购零配件、劳务等金额估计为不越过1,000万元。上述订交到期后订交各方可能续签，2023年1月1日至续签前的光阴爆发的联系生意参照该订交的划定推广。

　　上述联系生意事项详睹同日刊载正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2022-013的《公司合于2022年度平居联系生意估计的通告》。

　　公司独立董事对上述联系事项发布了事前认同和独立睹地,简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　12、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于续聘天健管帐师事情所（奇特平常合股）为公司2022年度审计机构的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允续聘天健管帐师事情所（奇特平常合股）为公司2022年度的财政审计机构，聘请期一年，自2022年1月1日起至2022年12月31日止,并提请股东大会授权公司董事长正在股东大会审议通过的简直周围内决心其2022年度审计用度。

　　上述事项详睹同日刊载正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2022-014的《公司合于拟续聘2022年度审计机构的通告》。

　　公司独立董事对上述事项发布了事前认同和独立睹地,简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　13、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于公司2022年度向银行申请收拾归纳授信交易的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　依据公司2022年度分娩策划运动的需求，经与银行等相干金融机构洽讲后完成意向，2022年度，公司方针向银行等相干金融机构申请总额不越过60,000万元的归纳授信，正在与银行签定归纳授信合同之日起的一年授信刻日内，公司将依据分娩策划情形收拾总额不越过60,000万元的银行贷款、开具银行承兑汇票、银行信用证、银行保函等。

　　应允公司授权董事长依据上述银行实践授信情形，代外公司收拾银行融资总额不越过60,000万元的相干手续，并签订相干法令文献；前述银行融资所需的担保拟以采用公司现有厂房、土地等固定资产典质或信用方法管理的，应允公司授权董事长签订与前述银行融资相干的担保法令文献。对待公司越过上述银行融资范畴60,000万元的新增部门融资，公司务必十足提请董事会或股东大会审议。本项授权自股东大会审议通过之日起一年内有用。

　　14、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈公司章程〉的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允公司遵照《公执法》《上市公司章程指引》和《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》等相合划定，对《公司章程》相干条件举办修订。

　　15、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈股东大聚会事法规〉的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允公司依据《公执法》《深圳证券生意所上市公司股东大会收集投票施行细则(2020年修订)》《上市公司股东大会法规（2022年修订）》等相合划定，对《股东大聚会事法规》相干条件举办修订。

　　16、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事会劳动法规〉的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允公司依据《公执法》《证券法》《上市公司管理原则》《深圳证券生意所股票上市法规》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》等相合法令、行政法则、楷模性文献和《公司章程》的划定，对《董事会劳动法规》相干条件举办修订。

　　17、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈独立董事轨制〉的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允公司依据《公执法》《证券法》《上市公司独立董事法规》《深圳证券生意所股票上市法规》《深圳证券生意所上市公司自律羁系指引第1号逐一主板上市公司楷模运作》《深圳证券生意所上市公司音讯披露指引第8号逐一独立董事立案》等法令、行政法则、楷模性文献及《公司章程》的划定，对《独立董事轨制》相干条件举办修订。

　　18、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于修订〈董事、监事和高级执掌职员所持本公司股份及其更改执掌轨制〉的议案，本议案须提请公司2021年度股东大会审议；

　　应允公司依据《公执法》《证券法》《上市公司董事、监事和高级执掌职员所持本公司股份及其更改执掌法规》《深圳证券生意所股票上市法规》等法令、行政法则、规章、楷模性文献以及《公司章程》的相合划定，对《董事、监事和高级执掌职员所持本公司股份及其更改执掌轨制》相干条件举办修订。

　　《董事、监事和高级执掌职员所持本公司股份及其更改执掌轨制》全文同日刊载正在巨潮资讯网（）。

　　19、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于调度独立董事津贴的议案》，本议案须提请公司2021年度股东大会审议。

　　依据《公执法》《公司章程》及责权力对等的规矩，为进一措施动独立董事的劳动主动性，深化独立董事勤奋尽责的认识，勾结邦内同类上市公司独立董事津贴秤谌及公司实践情形，应允公司独立董事津贴由每人每年邦民币8万元（税前）调度为每人每年邦民币10万元（税前）。调度后的独立董事津贴法式自股东大会审议通事后推广。

　　公司独立董事对上述事项发布了独立睹地,简直实质详睹同日刊载正在巨潮资讯网（）上的《公司独立董事合于第八届董事会第三次聚会相干事项的独立睹地》。

　　20、以9票助助，0票破坏，0票弃权的外决结果审议通过了《合于召开2021年度股东大会的议案》。

　　聚会告诉详睹同日刊载正在《证券时报》和巨潮资讯网（）上编号为2022-015的《公司合于召开2021年度股东大会的告诉》。

　　本公司及董事会团体成员保障音讯披露实质的的确、确实和完全，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江精功科技股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三次聚会审议通过了《合于召开公司2021年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的相合事项告诉如下：

　　2、股东大会的蚁合人：公司董事会。2022年3月23日公司召开的第八届董事会第三次聚会审议通过了《合于召开2021年度股东大会的议案》，应允召开本次股东大会。

　　3、聚会召开的合法、合规性：本次股东大会聚会的召开适宜法令法则、深交所交易法规和《公司章程》等的划定。

　　（2）收集投票时刻：2022年4月28日，此中通过深圳证券生意所生意体系举办收集投票的简直时刻为2022年4月28日的生意时刻，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。通过深圳证券生意所互联网投票体系投票的简直时刻为2022年4月28日9:15一15:00光阴的随意时刻。

　　5、聚会召开方法：本次股东大会采用现场外决与收集投票相勾结的方法召开，公司股东应抉择现场投票、收集投票中的一种方法，借使统一外决权闪现反复投票外决的，以第一次有用投票外决结果为准。

　　截至2022年4月25日下昼收市时正在中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司备案正在册的公司团体平常股股东均有权出席股东大会，并可能以书面样式委托代办人出席聚会和插足外决，该股东代办人不必是公司股东。

　　上述议案已折柳经公司第八届董事会第三次聚会、第八届监事会第三次聚会审议通过，简直实质详睹同日刊载正在《证券时报》及巨潮资讯网（）上编号为：2022-008、2022-009、2022-010、2022-011、2022-014通告及相干实质。

　　依据《上市公司股东大会法规》的央求，上述议案将对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级执掌职员及独立或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的外决独立计票，公司将依据计票结果举办公然披露。上述议案中，议案9《合于修订〈公司章程〉的议案》属独特决议事项，需由出席股东大会的股东（包含股东代办人）所持外决权的2/3 以上通过方可生效，其余议案均属平常决议事项，需由出席股东大会的股东（包含股东代办人）所持外决权的过对折通过即可生效。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职通知》，并将正在本次年度股东大会进步行述职。

　　1、备案方法：以现场、信函（信函上请解说“出席股东大会”字样）或传真的方法举办备案（股东授权委托书睹附件3）。自然人股东须持自己有用身份证和持股凭证举办备案；委托代办人出席聚会的，须持委托人有用身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代办人有用身份证举办备案。法人股东由法定代外人出席聚会的，需持生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人注明书、法定代外人身份证和持股凭证举办备案；由委托代办人出席聚会的，需持生意执照复印件（加盖公章）、法定代外人注明书、法定代外人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代办人身份证举办备案。前述资料除解说复印件外均央求为原件，对不适宜央求的资料须于外决前补交完全。

　　3、备案及信函邮寄住址：浙江省绍兴市柯桥区鉴湖途1809号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室(邮编：312030)

　　5、出席聚会的股东及股东代办人，请于会前半小时领导相干证件到会场收拾备案手续。

　　本次股东大会，公司股东可通过深圳证券生意所生意体系和互联网投票体系（）插足投票，收集投票的简直操作流程睹附件1。

　　（2）本次聚会审议的议案十足为非累积投票议案，填报外决睹地：应允、破坏、弃权。

　　4、股东对总议案举办投票，视为对除累积投票议案外的其他一齐议案外达一样睹地。

　　股东对总议案与简直提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对简直提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的简直提案的外决睹地为准，其他未外决的提案以总议案的外决睹地为准；如先对总议案投票外决，再对简直提案投票外决，则以总议案的外决睹地为准。

　　2、股东通过互联网投票体系举办收集投票，需遵照《深圳证券生意所投资者收集办事身份认证交易指引（2016年修订）》的划定收拾身份认证，博得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。简直的身份认证流程可登录互联网投票体系法规指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录正在划定时刻内通过深交所互联网投票体系举办投票。

　　兹全权委托 （先生/小姐）代外本单元（自己）出席浙江精功科技股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使外决权。

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